Согласно сообщениям The New York Times, федеральный судья приговорил основателя криптобиржи Binance Чанпена Чжао (известного как CZ) к четырем месяцам тюремного заключения. Прокуроры рекомендовали три года. В ноябре Чжао признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне из-за отсутствия программы по борьбе с отмыванием денег.
Министерство юстиции США обвинило Чжао в том, что он позволил преступной деятельности процветать на криптобирже.
Binance закрыла глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Ее умышленные упущения позволили деньгам поступать террористам, киберпреступникам и насильникам над детьми через ее платформу.
— министр финансов Джанет Йеллен
Правительство обвинило Binance в отказе соблюдать американские санкции и в неспособности сообщать о подозрительных транзакциях, связанных с наркотиками и материалами о сексуальном насилии над детьми. В суде прокуроры заявили, что Чжао говорил сотрудникам Binance, что "лучше просить прощения, чем разрешения", хвастаясь, что если бы биржа Binance соблюдала закон, она не была бы "такой большой, как сегодня".
По условиям сделки о признании вины Binance согласилась конфисковать 2,5 миллиарда долларов и выплатить штраф в размере 1,8 миллиарда долларов. Лично Чжао заплатил 50 миллионов долларов в рамках урегулирования.
Хотя обвинения отличались, срок Чжао намного меньше 25 лет, которые получил другой криптобро Сэм Бэнкман-Фрид в марте. SBF, как его часто называют, был осужден по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре за свою роль во главе криптоплатформы FTX.
Чжао сыграл важную роль в падении Бэнкмана-Фрида и более широком спаде в криптоиндустрии за последние 18 месяцев. Основатель Binance написал в твиттере в ноябре 2022 года, что его компания ликвидирует свои активы в токене FTX. Он сослался на "недавние откровения, которые всплыли на поверхность", упомянув "этические опасения" и "нормативные риски". Эти посты не только привели к падению FTX, но и потрясли криптомир в целом. Когда ресурсы FTX иссякли после быстрого краха платформы, Чжао ненадолго согласился купить компанию, но быстро передумал.
Прокуроры заявили, что преступление Чжао влечет стандартный федеральный срок от 12 до 18 месяцев, но настаивали на трехлетнем сроке, описав его преступления как "беспрецедентные по масштабу". Однако судья Ричард А. Джонс решил, что миллиардер проведет за решеткой гораздо меньше.
Иронично, что чем дальше, тем больше вскрывается интересного про руководителей криптоплатформ. Более того, складывается ощущение, что все они, без исключения, принимали или принимают участие в преступной деятельности.
